公告信息 證券代碼(ma)：400130 證券簡稱：新光(guang)3 主辦券(quan)商：國都證(zheng)券
新光圓(yuan)成股份有限公(gong)司
2022年度股東大會決議(yi)公告
本公司(si)及(ji)董事會全(quan)體成員保證公告內容的真(zhen)實、準(zhun)確(que)和(he)完整，沒有(you)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或(huo)者重大遺漏，并對其內容的真(zhen)實性(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)和(he)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶法律責(ze)任。 |
（一） 會(hui)議(yi)召開(kai)情(qing)況
1.會議召開(kai)時間：2023年5月23日
2.會議召開(kai)地點(dian)：義烏香格里(li)拉(la)酒店會議(yi)室
3.會議召開(kai)方式：
4.會(hui)議(yi)召集人：董(dong)事(shi)會
5.會議(yi)主(zhu)持人：董事長虞(yu)江(jiang)威
6.召(zhao)開情(qing)況合(he)法合(he)規性說明：
本(ben)次股東大會的召集(ji)、召開符合(he)《公司法(fa)》、《公司章程》及有關法(fa)律法(fa)規的規定。 |
（二） 會議出席情況
出席和授(shou)權出席本次股東(dong)大會的股東(dong)共(gong)8人(ren)，持(chi)有(you)表決權的股(gu)份總數1,295,996,530股(gu)，占(zhan)公司有表決權股(gu)份總數的(de)70.8940%。
其中通過(guo)網絡投(tou)票方式(shi)參與本次股東大會的股東共(gong)3人，持有表決權的股份總數(shu)3,124,200股(gu)，占(zhan)公(gong)司有表決權股(gu)份總數的0.1709%。
（三） 公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員(yuan)列席股東大會情況
1.公司在任(ren)董事6人(ren)，出席(xi)3人(ren)，董(dong)事周義盛、宋建波、劉(liu)佳因工作原因(yin)缺席（如適用）；
2.公司在(zai)任監(jian)事3人，出(chu)席3人(ren)；
3.公(gong)司董事會秘書(shu)列(lie)席(xi)會議；
4.公司財務負(fu)責人列(lie)席(xi)會(hui)議。 |
（一(yi)） 審議通(tong)過《公司2022年度董事會(hui)工作報告》
1.議(yi)案內容：
詳見公司(si)在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披(pi)露的《公司2022年(nian)度董事會工作報告(gao)》。 |
2.議案(an)表決結果：
普通股(gu)同意股(gu)數1,293,143,830股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大會有表決權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總數(shu)的99.7799%；反(fan)對股(gu)數(shu)2,852,700股(gu)，占出席本次股(gu)東大會(hui)有表(biao)決(jue)權股(gu)份(fen)總數(shu)的0.2201%；棄權(quan)股數0股(gu)，占出席本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會有(you)表決(jue)權股(gu)份總數的0%。
3.回避表決情況
該(gai)議案不涉及關(guan)聯交易事項。 |
（二） 審議通(tong)過(guo)《公司2022年度監事會(hui)工作報(bao)告》
1.議案(an)內容：
詳(xiang)見公(gong)司(si)在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上(shang)披露的《公司2022年度監事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jie)果：
普(pu)通股(gu)(gu)同意股(gu)(gu)數1,293,143,830股(gu)(gu)，占本次(ci)股(gu)(gu)東大會(hui)有表決權股(gu)(gu)份總數的99.7799%；反(fan)對股數2,852,700股，占本次(ci)股東大會有表決權(quan)股份(fen)總數的(de)0.2201%；棄權股數0股，占本(ben)次股東(dong)大會有表決權股份(fen)總數的0%。
3.回避表(biao)決情況
該議(yi)案不涉及關聯交易事項(xiang)。 |
（三） 審議通過《公司(si)2022年度財務決算報告》
1.議案內容(rong)：
2022年，公(gong)司實(shi)現(xian)(xian)營(ying)業總收入103,771.73萬(wan)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)40.91%，歸屬于公(gong)司股東的凈(jing)利潤-222,319.99萬(wan)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)417.07%。房地產板(ban)塊實(shi)現(xian)(xian)營(ying)業收入59,857.38萬(wan)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)32.80%。機械業務(wu)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)業收入43,914.35萬(wan)元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)49.26%。 |
2.議案表決結果：
普通股同(tong)意(yi)股數1,293,143,830股，占(zhan)本次股東大會有表決權股份總數的(de)99.7799%；反對股數2,852,700股(gu)(gu)，占本次股(gu)(gu)東大會(hui)有表決權(quan)股(gu)(gu)份總數(shu)的(de)0.2201%；棄(qi)權股數0股(gu)，占本次股(gu)東大會有表決(jue)權股(gu)份總數的0%。
3.回避表決(jue)情況
該議案(an)不(bu)涉及關(guan)聯交(jiao)易事項。 |
（四） 審議(yi)通過《公司(si)2022年度利潤分配預案的議案》
1.議案內容：
公司本年(nian)度不(bu)進行利潤分配，即不(bu)派發現金紅利，不(bu)送(song)紅股，不(bu)以公積金轉增股本。詳(xiang)見公司在(zai)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的(de)《關于2022年度利潤分配預案(an)的(de)公告》。 |
2.議案(an)表決結果(guo)：
普通股(gu)(gu)同意股(gu)(gu)數(shu)1,293,143,830股(gu)，占本次股(gu)東大會有表(biao)決(jue)權股(gu)份總(zong)數的(de)99.7799%；反對(dui)股(gu)數2,852,700股(gu)，占本次股(gu)東大(da)會有表決(jue)權(quan)股(gu)份總數的(de)0.2201%；棄權股(gu)數0股，占本(ben)次(ci)股東大會有表決權股份總數(shu)的(de)0%。
3.回避(bi)表(biao)決情況
該議案不(bu)涉及關聯交易事項(xiang)。 |
（五） 審議通(tong)過《公司2022年度報告及其摘要》
1.議(yi)案內容：
詳見公司在(zai)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司(si)2022年度報(bao)告》及其摘要。 |
2.議案表決(jue)結(jie)果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占(zhan)本(ben)次股東大會有表(biao)決權(quan)股份總(zong)數的(de)99.7799%；反對股數2,852,700股，占本次股東大會有表決(jue)權(quan)股份總數的0.2201%；棄權股(gu)數(shu)0股(gu)(gu)，占本(ben)次股(gu)(gu)東大會(hui)有(you)表決權股(gu)(gu)份總數的0%。
3.回避表決情(qing)況
該議案不(bu)涉(she)及關聯交易事項。 |
（六） 審議通過(guo)《關(guan)于(yu)制定公司2023年度董事(shi)、高級管理(li)人員薪酬標(biao)準的議案》
1.議案內(nei)容：
詳見公司在(zai)指定(ding)信息(xi)披露(lu)平臺（www.neeq.com.cn）上披(pi)露的《關(guan)于制(zhi)定公司(si)2023年度董事(shi)、高級管理人員(yuan)薪酬標準的公告》。 |
2.議案表(biao)決(jue)結果：
普通股(gu)同(tong)意股(gu)數1,292,113,530股(gu)(gu)，占本次股(gu)(gu)東大會(hui)有表決(jue)權股(gu)(gu)份(fen)總數的99.7004%；反對股數3,883,000股，占本次股東大會有表決權股份總(zong)數的0.2996%；棄權股數0股(gu)，占本次(ci)股(gu)東大會(hui)有表(biao)決權股(gu)份總數的0%。
3.回(hui)避表決情況
該議案不涉(she)及關(guan)聯交(jiao)易(yi)事項。 |
（七） 審議通過《關于制定公(gong)司2023年度監事薪酬標準的議案》
1.議案(an)內容：
公司2023年度監(jian)事薪(xin)酬標準如下：監(jian)事津貼(tie)標準按(an)8萬/年，按(an)季度平均發(fa)放；兼任公司及(ji)控股子公司其他職務的監(jian)事津貼(tie)不設固定標準，在其薪(xin)酬體系中一并考慮。 |
2.議案(an)表決結果：
普通(tong)股同意股數1,292,113,530股，占(zhan)本次股東大會(hui)有表決權股份(fen)總數的99.7004%；反對股數3,883,000股，占本(ben)次股東大會有表決權(quan)股份總數的0.2996%；棄權股數0股(gu)，占本次股(gu)東大會(hui)有(you)表決權股(gu)份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項。 |
（八） 審(shen)議通過《關于聘任(ren)公司(si)獨立董(dong)事的議案(an)》
1.議案內容：
經公司(si)董(dong)事(shi)會提名委員會提名，施穎女士(shi)為公司(si)第(di)四屆(jie)(jie)獨立董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)，任期與(yu)公司(si)第(di)四屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會一(yi)致(zhi)。詳見公司(si)在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露(lu)的《公司獨立董事(shi)任命公告》。 |
2.議案(an)表決結果：
普通(tong)股同意股數1,293,143,830股，占(zhan)出席本次股東大會有表決權股份總數(shu)的99.7799%；反對(dui)股數(shu)2,852,700股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總數的0.2201%；棄權(quan)股(gu)數(shu)0股，占出(chu)席本次股東大(da)會有表(biao)決權(quan)股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項。 |
（一）律師事務所名(ming)稱(cheng)：上海豐進立和(he)律師事(shi)務所
（二）律師姓名：丁亮、項偉(wei)
（三(san)）結(jie)論性(xing)意見
綜上(shang)所述，本所律師認為：公(gong)(gong)(gong)司(si)本次大(da)(da)會(hui)(hui)的(de)召(zhao)集和(he)召(zhao)開程(cheng)序(xu)，符(fu)(fu)合(he)(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)；本次大(da)(da)會(hui)(hui)的(de)召(zhao)集人(ren)、出席會(hui)(hui)議人(ren)員(yuan)的(de)資格合(he)(he)法(fa)(fa)(fa)、有效；會(hui)(hui)議的(de)提(ti)案、表(biao)決(jue)程(cheng)序(xu)和(he)表(biao)決(jue)方式符(fu)(fu)合(he)(he)相關(guan)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件和(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定(ding)；本次大(da)(da)會(hui)(hui)的(de)表(biao)決(jue)結(jie)果、通過(guo)的(de)決(jue)議合(he)(he)法(fa)(fa)(fa)、有效。 |
姓名 | 職位(wei) | 職位變(bian)動 | 生效日期(qi) | 會議名稱 | 生效情況 |
施穎 | 獨立董(dong)事(shi) | 任職 | 2023年5月23日 | 2022年年度(du)股東(dong)大會 | 審(shen)議通過 |
1、公(gong)司2022年度股東大會決議； 2、上海豐進立(li)和律師(shi)事務所關于新光(guang)圓(yuan)成股份有(you)限公司(si)2022年度股東大會(hui)的法律意見書。 |
新(xin)光(guang)圓成(cheng)股份有限(xian)公(gong)司
董事(shi)會
2023年5月24日
